Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk
Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) perseroan, yang diselenggarakan pada Rabu, 09 Mei 2018, bertempat di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1, Mega Kuningan, Jakarta – 12950. Rapat dibuka pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 11.10 WIB.

Dengan agenda sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Audited.
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir di 31 Desember 2017.
  3. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
  4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
  5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
  6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

A. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

  1. Bapak Hamid Awaluddin, Komisaris Utama Independen
  2. Bapak Adi Harsono, Komisaris Independen
  3. Bapak Berty Ekel, Komisaris
  4. Bapak Chavalit Tsao, Komisaris
  5. Bapak Iriawan Ibarat, Direktur Utama
  6. Bapak Harry Tjhen, Direktur
  7. Ibu Helena Adnan, Direktur Independen
  8. Bapak Setya Rahadi, Direktur
  9. Ibu Yolanda Watulo, Direktur

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak  4.895.937.200 saham yang merupakan 97,3347 % dari 5.030.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

C. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 3.000 saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Rapat Ketiga.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai  berikut :

Agenda I

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017.
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporannya No. A180315007/DC2/YSR/2018 tanggal 15 Maret 2018  dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material (wajar tanpa modifikasian) serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar  USD 3,9 juta, sebagai berikut :

  1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.10.100.000.000,-
  2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.25.150.000.000,- yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.5,- per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal  22 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB (“Recording Date”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    • Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada  tanggal 17 Mei
    • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Mei 2018;
    • Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 22 Mei 2018;
    • Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 23 Mei 2018;

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 08 Juni 2018.

  1. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan.
  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

  1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
  2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda IV

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda V

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena Agenda Rapat Kelima hanya bersifat laporan.

Agenda VI

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

  1. Mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Indpenden : Bapak Hamid Awaluddin

Komisaris Independen : Bapak Adi Harsono

Komisaris : Bapak Chavalit Tsao

 

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Iriawan Ibarat

Direktur : Bapak Harry Tjhen

Direktur : Ibu Yolanda Watulo

Direktur : Bapak Setya Rahadi

Direktur Independen : Ibu Helena Adnan

  1. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta 14 Mei 2018
PT Pelita Samudera Shipping Tbk
Direksi Perseroan

Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders

Resume of General Meeting of Shareholder
PT Pelita Samudera Shipping Tbk
Wednesday May 9, 2018
The Company hereby announces that the Meeting(“Meeting”), held on Wednesday, 09 May 2018, at Ritz Carlton Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1, Mega Kuningan, Jakarta – 12950. The meeting opened at 10:11 pm and closed at 11:10 pm.

A. Agenda of the Meeting

The agenda of the GMS consist of :

  1. The approval of the Company’s annual report includes reports on the Company’s activities, the supervisory reports of the Board of Commissioners and the approval of the audited financial statements of the Company;
  2. Approval of the use of the company’s profit for the financial year ended on 31 December 2017;
  3. Determination of salary and allowances and/or other income for members of the board of directors and board of commissioners of the company for the fiscal year 2018;
  4. Appointment of public accountant to audit the financial statements of the Company for the fiscal year 2018;
  5. Accountability report on the realization of the use of the Initial Public Offering funds;
  6. Changes in the composition of the board of commissioners of the company.

Meetings attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

  1. Hamid Awaluddin, President Commissioner and Independent
  2. Adi Harsono, Commissioner Independent
  3. Berty Ekel, Commissioner
  4. Chavalit Tsao, Commissioner
  5. Iriawan Ibarat, President Director
  6. Harry Tjhen, Director
  7. Helena Adnan, Director
  8. Setya Rahadi, Director
  9. Yolanda Watulo, Director

B. Quorum of Attendance of the Shareholders.

The Meeting were attended by the shareholders and / or its proxies of 4,895,937,200 shares representing 97.3347% of 5.030.000.000 shares which all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions concerning the quorum of the Meeting as regulated in Article 23 paragraph 1 (a) of the Company’s Articles of Association and Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies has been fulfilled.

C. Question/Answer
The Shareholders were given the opportunity to raise questions and vote to approve or reject the meeting agenda. No party refuses or abstains on the meeting agenda so that the entire meeting agenda has been approved by deliberation and consensus without voting. In the question and answer session there is only one shareholder who represents 3.000 shares of the company. The question is about honorarium for the board of Commissioners. It has been answered by the Board of Director.

D. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is done verbally by requesting to the shareholders and / or its powers to raise the hand for those who vote in disagree and abstain, while those who vote in agreement are not required to raise their hands. Abstain voices are considered to be issued in the same manner as the majority vote of the shareholders who vote.

E. Meeting Decision.

The results of the decisions made by vote, as follows:

Agenda I

No one dismissed or abstained, so the Meeting deliberated to consensus agreed:

  1. Accept and approve the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2017 including the Report of Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company during the fiscal year 2017.
  2. To approve and ratification the Company’s Financial Report for the financial year ended on 31 December 2017 audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in accordance with its report No. A180315007 / DC2 / YSR / 2018 dated March 15, 2018 with reasonable opinion in all material matters (unreasonably without modification) and granted the exemption and full (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the financial year ending on 31 December 2017, provided that their actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Report.

Agenda II

No one dismissed or abstained, so the Meeting deliberated to consensus agreed:

The use of the Company’s current year net income for the year ended December 31, 2017 amounted to USD 3.9 million, as follows:

  1. Determine the provision for the Company’s reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Company Law of Rp.10.100.000.000, –
  2. Determine the distribution of dividends of Rp.25.150.000.000, – Which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp.5, – per share, whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on May 22, 2018 at 16.00 WIB Time (“Recording Date”), According regulation of PT Bursa Efek Indonesia for trading shares in Indonesia Stock Exchange, for shares of the Company which are in collective custody, the following provisions apply:
  • Cum Dividend Cash in Regular and Negotiated Market on May 17,2018.
  • Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on May 18,2018.
  • Cash Dividend in Cash Market on May 22, 2018.
  • Ex Cash Dividend in Cash Market on May 23, 2018.

Cash dividends payment to eligible shareholders will be executed in June 8, 2018.

  1. Determine the remaining net income for the year ended December 31, 2017 recorded as retained earnings by the Company.
  2. Give the authority to the Board of Directors to execute in connection with dividend distribution mentioned above in accordance with laws and regulations.

Agenda III

No one dismissed or abstained, so the Meeting deliberated to consensus agreed:

  1. Authorize the Board of Commissioners to determine remuneration and other allowances of the members of the Board of Directors.
  2. Provide attorney to the President Commissioner to determine the amount of honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners.

Agenda IV

No one dismissed or abstained, so the Meeting deliberated to consensus agreed:

Authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant which is registered in the Financial Services Authority, to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2018, and give authority to the Board of Directors determine the honorarium of the Public Accounting Firm as well as other terms relating to the appointment.

Agenda V

Report on realization of the use of the Initial Public Offering funds for report purpose only.

Agenda VI

No one dismissed or abstained, so the Meeting deliberated to consensus agreed:

  1. Amend the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company, and effectively Board of Commissioners and Board of Directors composition until the closing of the Meeting in 2022 are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS
Hamid Awaluddin  – President Commissioner and Independent
Adi Harsono  – Independent Commissioner
Chavalit Tsao  -Commissioner

BOARD OF DIRECTORS
Iriawan Ibarat – President Director
Harry Tjhen – Director
Yolanda Watulo -Director
Setya Rahadi – Director
Helena Adnan – Independent Director

  1. Authorize with substitution rights to the Board of Directors to perform all necessary actions in relation to the change in the composition of the members of the Board of Commissioners.


Jakarta May 14, 2018
PT Pelita Samudera Shipping Tbk
Board of Directors